Europa wil dat rechtshandhavingsinstanties gemakkelijker toegang hebben tot financiële informatie uit andere lidstaten zodat ze efficiënter kunnen optreden tegen zware criminaliteit en terreur. Financiële inlichtingeneenheden (FIE’s) moeten dan weer op een eenvoudige en snelle manier rechtshandhavingsinformatie kunnen krijgen in strijd tegen het witwassen van geld en terrorismefinanciering. Via Richtlijn 2019/1153 nemen het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie de nodige maatregelen.
De lidstaten moeten zorgen dat
• | de ‘bevoegde nationale autoriteiten bevoegd voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van strafbare feiten’ rechtstreeks en onmiddellijk toegang hebben tot bankrekeninginformatie die is opgenomen in de centrale nationale registers van bankrekeningen en dat ze die kunnen doorzoeken. De lijst van bevoegde autoriteiten moet klaar zijn uiterlijk op 2 december 2021. Op de lijst staan minstens de bureaus voor de ontneming van vermogensbestanddelen |
• | ze de tegen 2 december 2021 ook de bevoegde autoriteiten aanwijzen die financiële informatie of financiële analyses van de FIE kunnen opvragen en ontvangen |
• | de aangewezen bevoegde autoriteiten de plicht hebben om tijdig te antwoorden op verzoeken van de nationale financiële inlichtingeneenheid om rechtshandhavingsinformatie |
• | de autoriteiten die de centrale registers van bankrekeningen beheren, toezicht houden op de toegangen tot de registers. De bevoegde autoriteiten moeten van hun raadplegingen logbestanden bijhouden |
• | er constructief wordt samengewerkt tussen de nationale rechtshandhavingsinstanties, de financiële inlichtingeneenheden én Europol. Ze nemen maatregelen om de uitwisseling van informatie tussen FIE’s te vergemakkelijken |
• | de procedurele en gegevensbeschermingswaarborgen worden nageleefd. |
De richtlijn treedt in werking op 31 juli 2019, maar de lidstaten hebben nog tot 1 augustus 2021 de tijd om de bepalingen te vertalen in nationaal recht.
Bron: Richtlijn (EU) 2019/1153 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 tot vaststelling van regels ter vergemakkelijking van het gebruik van financiële en andere informatie voor het voorkomen, opsporen, onderzoeken of vervolgen van bepaalde strafbare feiten, en tot intrekking van Besluit 2000/642/JBZ van de Raad, Pb. L. 11 juli 2019, afl. L186/122.