Een KB van 30 oktober 2018 heft het ‘koninklijk besluit van 6 mei 1999 dat artikel 26, § 2, tweede lid, van de antiwitwaswet van 11 januari 1993 uitvoert’ volledig op en dit met ingang van 13 november 2018. Dat artikel verplichtte de casino-uitbaters (personen die één of meer kansspelen van klasse I uitbaten) om onmiddellijk, schriftelijk of elektronisch, de ‘Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI)’ op de hoogte brengen van alle verrichtingen die het KB van 6 mei 1999 oplijstte (bv. aankoop van speelpenningen door een cliënt voor een bedrag van 10.000 euro of méér, tegen betaling in speciën of door middel van een bank- of kredietkaart, enz.). De antiwitwaswet van 11 januari 1993 werd intussen echter vervangen door de ‘nieuwe’ antiwitwaswet van 18 september 2017. In de nieuwe antiwitwaswet werden de objectieve meldplichten voor casino’s, waarin artikel 26, § 2, tweede lid, van de ‘oude’ antiwitwaswet van 11 januari 1993 voorzag, niet gehandhaafd omdat nu:
• | alle exploitanten van kansspelen onder het toepassingsgebied van de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 vallen ( art. 5, 33°) en het geen zin heeft om enkel objectieve meldplichten te voorzien voor casino’s; |
• | één van de plichten niet meer in overeenstemming is met de beperkingen van het gebruik van contanten, zoals voorzien in artikel 67 van nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017; en vooral omdat, |
• | de inhoud van het KB van 6 mei 1999 niet meer strookt met de risicogebaseerde benadering inzake de uitoefening van de algemene waakzaamheidsverplichtingen zoals voorzien in artikel 19 van de wet van 18 september 2017. |
Hoewel het KB van 6 mei 1999 niet meer overeenstemt met de inhoud van de antiwitwaswet van 18 september 2017, blijft de ‘Cel voor financiële informatieverwerking’ toch nog van de casino’s meldingen ontvangen op basis van dit KB.
Het is dus belangrijk voor de rechtszekerheid van de melders dat dit KB wordt opgeheven.
In werking: het KB van 30 oktober 2018 treedt in werking op 13 november 2018, de dag van zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Bron: Koninklijk besluit van 30 oktober 2018 tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 mei 1999 tot uitvoering van artikel 26, § 2, tweede lid, van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 13 november 2018.Extra informatie:- Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (
nieuwe antiwitwaswet) (
art. 190 en
art. 192).
- Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, BS 9 februari 1993 (
opgeheven!)